Решения ежегодного Общего собрания и Совета директоров корпорации UPM-Kymmene

Пресс-релиз 12.4.2016 11:00 EEST

Общее ежегодное собрание UPM-Kymmene прошло в Хельсинки 07 апреля 2016 г. Совещание открыл председатель совета директоров Бьерн Валрус, а возглавил Йохан Аалто, юрист. В целом, 3039 акционеров или их представителей посетили собрание, представив в общем 276 937 383 акций и голосов. Решением собрания все предложения Совета и комитета были приняты без голосования.

Решения собрания

Собрание одобрило финансовую отчетность компании и освободило членов совета, президента и исполнительного президента от ответственности за финансовый период 01/01-31/12/2015 г. По предложению Совета директоров, дивиденды в размере 0,75 евро за акцию будут выплачены 21 апреля 2016 г. Датой записи дивидендов является 11/04/2016.

Состав и вознаграждение Совета директоров

Количество членов Совета директоров согласовано, 10 человек. Все предыдущие директора - Берндт Бруноу, Хенрик Эрнрут, Пийа-Ноора Кауппи, Вэнди И.Лэйн, Юсси Песонен, Ари Пухелойнен, Вели-Матти Рейниккала, Сюзанне Тома, Ким Воль и Бьерн Валрус - были переизбраны в Совет на срок до следующей ежегодной встречи.

Вознаграждение членов Совета было решено оставить неизменным: председателю Совета будет выплачена ежегодная премия в размере 175 000 евро, заместителю председателя и Главе аудиторского комитета – в размере 120 000 евро, остальным членам совета - 95 000 евро. Членам Совета, принадлежащим к исполнительному руководству компании, ежегодные премии выплачены не будут. Все ежегодные премии будут выплачены акциями компании и наличными, 40% в акциях от имени членов совета, остальное наличными. Компания оплатит любые расходы и комиссии по переводам, относящиеся к приобретению акций компании. Согласно ордеру на закупку, выданному компанией, акции будут приобретены в течение двух последующих недель после выпуска промежуточного отчета компании за период 01 января – 31 марта 2016 г.

В дополнение, на встрече принято решение о том, что командировочные расходы вне места жительства членов совета будут выплачиваться по представленным счетам.

Аудитор

Компания PricewaterhouseCoopers Oy была переизбрана в качестве внешнего аудитора Компании на срок до следующего ежегодного совещания. Согласно
PricewaterhouseCoopers Oy, компания Merja Lindh продолжит работу в качестве основного партнера по аудитам. Оплата аудитов будет производиться на основе согласованных Советом инвойсов.

Разрешение на выпуск акций и особые права на акции

Совет директоров получил разрешение выдавать новые акции, переводить балансовые акции и давать особые права на выпуск в соответствии с существующими долями компании, или на выпуск прямых акций, отличающиеся от преимущественных прав на покупку акций по подписке. Совет директоров также может принимать решение выпустить неоплатную акцию компании. Суммарное максимальное количество новых акций к выпуску и балансовых акций, которые могут быть переведены, составляет 25 000 000, включая количество акций, которые могут быть получены на основе особых прав. Разрешение действует в течение трех лет с даты принятия на ежегодной встрече.

Разрешение на перезакупку собственных акций компании

Совету директоров дано право на перезакупку максимум 50 000 000 собственных акций компании, включая неограниченные источники собственных средств компании. Разрешение также включает в себя право принимать собственные акции компании в качестве заклада. Право действует в течение 18 месяцев со дня принятия на общем собрании и оно снимает право перезакупки, данное на предыдущем собрании.

Разрешение на признание обратимых записей переоценки в резерве для инвестиций неограниченных средств

Совет директоров получил право на признание обратимых записей переоценки, сделанных в балансе резерва для инвестируемых неограниченных средств до порога, когда они не могут быть полностью признанными в резерве переоценки. Максимальный размер обратимых записей для признания в резерве для инвестиций неограниченных средств составляет 158 млн евро. Право будет действовать до следующей ежегодной встречи.

Право решения по поводу благотворительных пожертвований

Совет директоров получил право решения по поводу пожертвований, не превышающих в целом суммы в 250 000 евро, для благотворительности или соответствующих целей, а также определения получателей, целей и других условий вложений. Право действует до следующей ежегодной встречи.

Решения Совета Директоров

На собрании Совета директоров на ежегодной встрече Бьерн Валрус был переизбран председателем Совета, а Берндт Бруноу – заместителем председателя.

Помимо этого, Совет директоров избрал членов совета и других участников комитетов Совета. Никаких изменений в составе совета не произошло:
• Пийа-Ноора Кауппи переизбрана председателем Аудиторского комитета, а Вэнди И.Лэйн и Ким Уол – участниками комитета.
• Вели-Матти Рейниккала переизбран председателем Совета вознаграждений, а Хэнрик Эрнрут и Сюзанне Тома остаются членами комитета.
• Бьер Валрус переизбран председателем Комитета по назначениями и управлению, а Берндт Бруноу и Ари Пухелойнен остаются членами комитета.

Все члены комитетов независимы от компании и ее крупных акционеров.

Протокол встречи

Протокол ежегодной общей встречи можно будет найти на корпоративном сайте www.upm.com/governance, самое позднее - с 21 апреля 2016. самое позднее - с 21 апреля 2016.

UPM
Обновляя био и лесную отрасли, UPM создает устойчивое будущее. В компанию входят шесть бизнес-направлений: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA и UPM Plywood. Наша продукция изготовлена на основе возобновляемого сырья и пригодна для вторичной переработки. Мы предлагаем услуги нашим клиентам по всему миру. В компании работают около 20 тысячи человек, ежегодный оборот составляет около 10 млрд. евро. Акции компании котируются на бирже NASDAQ OMX в Хельсинки. UPM – The Biofore Company – www.upm.com.