Решения Годового Общего собрания Корпорации UPM-Kymmene, 2010 год

На Годовом Общем собрании Корпорации UPM-Kymmene, состоявшемся 22 марта 2010 года, были одобрены отчеты компании за 2009 год, а члены Совета директоров, Президент и Исполнительный директор компании были освобождены от ответственности за прошедший финансовый период. В соответствии с предложением Совета директоров, Общее собрание приняло решение, что 7 апреля 2010 года будут выплачены дивиденды в размере 0,45 евро на одну акцию. Дивиденды будут выплачены тем акционерам, которые зарегистрированы в списке акционеров, составленном Euroclear Finland Ltd 25 марта 2010 года, т.е. на дату регистрации акционеров для выплаты дивидендов. В соответствии с предложением Комитета по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению, Совет директоров и далее будет состоять из девяти членов. В качестве нового члена Совета директоров был избран г-н Роберт Дж. Роутс. Члены: г-н Матти Алахухта, г-н Берндт Бруноу, г-н Карл Гротенфельт, г-жа Уенди И. Лейн, г-н Юсси Песонен, г-жа Урсула Ранин, г-н Вели-Матти Рейниккала и г-н Бьерн Уолроос, переизбраны в качестве членов Совета директоров. Было одобрено предложение Комитета по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению относительно того, что суммы вознаграждения для членов Совета и Комитетов остаются без изменения. Суммы вознаграждения для членов Совета, которые не занимаются операционным управлением, будут следующие: Председатель Совета директоров будет получать вознаграждение в сумме 175 тысяч евро в год, вице-председатель Совета директоров и председатель Аудиторского комитета – 120 тысяч евро в год, а члены Совета директоров – 95 тысяч евро в год. В случае если собрание Совета происходит вне места постоянного проживания его членов, командировочные будут выплачиваться в соответствии с Правилами командировок компании. Кроме этого по предоставлению счетов будут оплачиваться расходы на поездки и проживание. Из общей суммы годового вознаграждения 60% выплачивается деньгами, 40% в виде акций компании, купленных от имени члена. В соответствии с предложением Аудиторского комитета Совета директоров, в качестве Аудитора компании была снова избрана аудиторская фирма PricewaterhouseCoopers Oy, и принято решение, что вознаграждение аудиторам будет выплачиваться по выставлении ими счета. Поправки к Уставу компании Общее собрание также одобрило предложение Совета директоров внести поправки в четыре статьи Устава компании в отношении того, что в Совете директоров вместо двух заместителей Председателя будет один заместитель Председателя. Данная поправка не влияет на общее количество членов Совета, т.е., как и ранее, Совет будет состоять минимум из пяти и не более, чем из двенадцати членов. Общее собрание одобрило предложение Совета директоров внести поправки в десять статей Устава компании в отношении срока извещения акционеров об Общем собрании, так что теперь извещение о собрании должно публиковаться не позднее, чем за три недели до Общего собрания, но в любом случае не позднее девяти дней до даты регистрации, упоминаемой в Разделе 2, подразделе 2 Главы 4 Финского Закона о компаниях. Полномочия принимать решения о приобретении собственных акций Компании Совет директоров получил полномочия принимать решения о приобретении не более 51 миллиона собственных акций компании. В эти полномочия входит также и право принимать собственные акции компании в качестве залога. На основании этих полномочий собственные акции Компании будут приобретаться на публичных торгах, а не в пропорции существующих долей акционеров компании, по рыночной цене, выставленной в момент покупки на торгах, где продаются акции Компании или свидетельства, дающие право на акции Компании, на средства неограниченного собственного капитала акционеров Компании. Акции будут приобретаться с целью использования для финансирования возможных корпоративных приобретений, инвестиций или других бизнес-операций, либо как часть программ материального стимулирования Компании, либо с целью остаться в Компании, быть переданными или аннулированными. Совет директоров будет решать все остальные вопросы, связанные с приобретением собственных акций Компании. Полномочия будут действовать в течение 18 месяцев с даты решения Годового Общего собрания. Эти полномочия отменяют полномочия по приобретению собственных акций Компании, принятые решением Годового Общего собрания 25 марта 2009 года. Полномочия принимать решения о выпуске акций и особых прав по акциям Компании Совет директоров получил полномочия принимать решения по выпуску акций и/или передаче собственных акций Компании, являющихся собственностью Компании, и/или выпуску особых прав по акциям Компании следующим образом: Максимальное количество новых акций, которые возможно выпустить, или количество собственных акций Компании, которые можно передать, составляет в сумме 25 миллионов акций, включая акции, которые можно получить на основании особых прав, описанных в Главе 10, разделе 1 Финского Закона о компаниях. Эти новые акции и особые права по акциям Компании могут быть выпущены, а собственные акции Компании, находящиеся в ее собственности, могут быть переданы акционерам Компании в пропорции к их существующим долям в Компании или целевым выпуском акций, отличающимся от преимущественного права подписки акционера, при условии, что у Компании для этого существуют серьезные финансовые причины, например, финансирование возможных корпоративных приобретений, инвестиций или прочих бизнес-операций, либо использование акций в программах материального стимулирования Компании. Совет директоров может принимать решения по выпуску акций без выплат самой Компании. Новые акции могут быть выпущены, а собственные акции Компании, находящиеся у нее в собственности, могут быть переданы, либо по получении оплаты, либо без нее. Целевой выпуск акций может быть совершен без оплаты, только если при рассмотрении интересов Компании и всех ее акционеров присутствует серьезное финансовое обоснование для таких действий. Цена подписки на новые акции и сумма для выплаты за собственные акции Компании записывается в резерве инвестированного неограниченного собственного капитала компании. В соответствии с Главой 9, разделом 20 Финского Закона о компаниях, публичная компания не может принимать решения о свободном от оплаты выпуске для самой компании, если после такого выпуска общее количество собственных акций компании, находящихся в собственности компании и ее дочерних компаний, превысит одну десятую (1/10) всех акций компании. Совет директоров будет принимать решения по всем вопросам, связанным с выпусками и передачей акций и особых прав по акциям. Дотации на филантропические и аналогичные цели Совет директоров был уполномочен принимать решения о выделении в 2010 году в качестве дотации не более 500 тысяч евро на филантропические и аналогичные цели. Совет имеет полномочия по своему усмотрению определять реципиентов дотаций, их цели и условия. Бьерн Уолроос остается на посту Председателя Совета директоров UPM На ежегодном собрании Совета директоров корпорации UPM-Kymmene г-н Бьерн Уолроос снова избран на пост Председателя, а г-н Берндт Бруноу снова избран на пост заместителя Председателя. Также Совет директоров назначил из числа своих членов Аудиторский комитет в следующем составе: г-н Карл Гротенфельт в качестве председателя, г-жа Уенди И. Лейн и г-н Вели-Матти Рейниккала в качестве членов комитета. Был назначен Комитет по персоналу: председатель г-н Берндт Бруноу, члены г-жа Урсула Ранин и г-н Роберт Дж. Роутс. Далее был установлен и Комитет по выставлению кандидатур и корпоративному управлению: председатель г-н Бьерн Уолроос, члены г-н Матти Алахухта и г-н Карл Гротенфельт.