Решения Ежегодного общего собрания корпорации UPM-Kymmene

Press Release 26.3.2008 0:00 EET (UPM, Хельсинки, 26 марта 2008 года) – На Ежегодном общем собрании корпорации UPM-Kymmene 26 марта 2008 года были утверждены отчеты корпорации за 2007 год и ответственные лица были освобождены от обязательств по финансовому периоду. В соответствии с предложением Совета Директоров было решено, что дивиденды за 2007 финансовый год в размере 0.75 евро за одну акцию будут выплачены 10 апреля 2008 года. Было подтверждено, что Совет Директоров состоит из 10 членов. В Совет Директоров были избраны новые члены: Президент и Генеральный директор корпорации KONE г-н Матти Алахухта и Президент и Генеральный директор компании Sampo plc г-н Бйорн Уахлкоос. Также в Совет директоров были вновь избраны г-н Микаел С. Боттенхейм, член Совета Директоров компании Karl Fazer Ab г-н Берндт Брунов, Председатель Совета Директоров компании Фамигро г-н Карл Гротенфельт, бывший Исполнительный вице-президент UPM и Директор G. Haindl'sche Papierfabriken KGaA д-р Георг Холжей, Председатель американской инвестиционной фирмы Lane Holdings, Inc. г-жа Венди И. Лейн, Президент и Исполнительный директор UPM г-н Юсси Песонен, г-жа Урсула Ранин и Президент ABB Process Automation Division г -н Вели-Матти Реиниккала. Срок полномочий членов Совета Директоров продлится до конца следующего Ежегодного общего собрания. Предложение Совета Директоров оставить неизменными выплаты членам Совета и Комитета было одобрено. Выплаты членам Совета директоров, которые не заняты в оперативном управлении, будут следующими: Председатель Совета директоров будет получать 175 000 евро в год, Заместитель председателя Совета директоров и Председатель Ревизионной комиссии - 120 000 евро в год, члены Совета директоров - 95 000 евро в год. 60% этих денег будет выплачиваться наличными, а 40% - в виде акций компании, приобретаемых на имя члена Совета. Распоряжение о приобретении акций будет дано в течение двух недель после Ежегодного общего собрания, а членам Совета они будут переданы в октябре. Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers была вновь избрана аудитором корпорации. Совет директоров уполномочен выкупить не более 51 000 000 акций компании. Собственные акции будут приобретены на публичных торгах иным образом, чем пропорционально существующему пакету акций компании по рыночной цене, назначенной на момент приобретения в местах торговли акциями компании или сертификатами, дающими право на получение акций компании, с использованием акционерного капитала компании, подлежащего распределению. Акции будут приобретены для финансирования возможных покупок компании и для инвестирования или других деловых операций, либо как часть программ поощрения сотрудников, либо для удержания, передачи или аннулирования компанией. Полномочия по выкупу акций останутся в силе в течение 18 месяцев со дня принятия решения на Ежегодном общем собрании. Если эти полномочия будут утверждены, это прекратит действие полномочий по выкупу собственных акций компании, данных на Ежегодном общем собрании 27 марта 2007 года. Предложение Совета директоров относительно увеличения акционерного капитала компании на 26 832 евро путем перевода этой суммы из эмиссионного дохода в акционерный капитал одобрено. Новые акции в связи с увеличением фондов выпускаться не будут.