Решения Общего годового собрания акционеров корпорации UPM-Kymmene

На Общем годовом собрании акционеров корпорации UPM-Kymmene, которое состоялось 25 марта 2009 года, финансовая отчетность компании за 2008 год была одобрена, а члены Совета директоров, а также Президент и Исполнительный директор освобождены от ответственность за данный финансовый период. В соответствии с предложением Совета директоров Общее собрание приняло решение, что дивиденды в размере 0.40 евро на одну акцию будут выплачены 8 апреля 2009 года. Дивиденды будут выплачены акционерам, зарегистрированным в списке акционеров, который ведет Euroclear Finland Ltd, на 30 марта 2009 года, дату регистрации акционеров для выплаты дивидендов. В соответствии с предложением Комитета по назначениям и корпоративному управлению Совет директоров будет состоять из 9 членов, а не из 10, как это было ранее. Следующие члены Совета директоров была переизбраны: Матти Алахухта (Matti Alahuhta), Берндт Брунов (Berndt Brunow), Карл Гротенфельт (Karl Grotenfelt), Георг Хольцхей (Georg Holzhey), Венди Е. Лейне (Wendy E. Lane), Юсси Песонен (Jussi Pesonen), Урсула Ранин (Ursula Ranin), Вели-Матти Рейниккала (Veli-Matti Reinikkala) и Бьёрн Вальроос (Björn Wahlroos). Предложение Комитета по назначениям и корпоративному управлению о том, что вознаграждение членов Совета и Комитета останется без изменений, было одобрено. Вознаграждение членов Совета, которые не занимаются оперативным управлением, будет составлять: Председатель Совета директоров будет получать 175,000 евро в год, Вице-председатель Совета директоров и Председатель аудиторского комитета - 120,000 евро, а члены Совета директоров - 95,000 евро. Суточные будут выплачиваться в соответствии с корпоративными Правилами по командировкам, когда заседание будет проводиться за пределами места проживания члена Совета. Кроме того, расходы, связанные с поездками и размещением в отелях, будут оплачиваться по выставлению счета. 60% годового вознаграждения будет выплачиваться наличными, а 40% - в виде акций компании, приобретенных от имени членов Совета. Акции будут приобретаться через две недели после опубликования промежуточного отчета о результатах деятельности компании за период с 1 января по 31 марта 2009 года. В соответствии с предложением Аудиторского комитета Совета аудиторская компаний PricewaterhouseCoopers Oy была вновь избрана в качестве Аудитора компании. Было решено, что вознаграждение Аудитора будет выплачиваться по выставлению счета. Совет получил полномочия выкупить не более 51 млн собственных акций компании. Данные полномочия также включают право принимать собственные акции компании в качестве залога. Собственные акции компании будут выкупаться на публичных торгах, без соблюдения пропорции к существующим долям акционеров компании, по рыночной цене, объявленной на момент покупки в месте проведения торгов, где будут выставлены акции или сертификаты акций, с использованием свободного акционерного капитала компании. Приобретенные акции будут использоваться для финансирования возможных поглощений, инвестиций и иных бизнес-операций либо в качестве части корпоративной системы поощрений. Кроме того, компания сможет держать данные акции, передать их либо погасить. Полномочия на обратный выкуп акций будут действовать в течение 18 месяцев с момента принятия данного решения на Общем собрании. Данное решение отменяет предыдущее решение о предоставлении полномочий на выкуп акций, принятое на Общем годовом собрании 26 марта 2008 года. Общее собрание утвердило предложение Совета внести изменения в раздел 10 Устава компании. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров будет теперь публиковаться на веб-сайте компании, а также в одной или нескольких ежедневных газетах, выходящих в Хельсинки, по крайней мере за 21 день до даты проведения собрания.


Bookmark and Share