Решения ежегодного собрания акционеров

​Ежегодное собрание акционеров UPM-Kymmene Corporation состоялось в Хельсинки 8 апреля 2014 г. Встречу открыл председатель Совета директоров г-н Бьорн Вальрус, проводил собрание г-н Йохан Аалто, адвокат. На собрании был утвержден финансовый отчет компании, а также  освобождены от ответственности за финансовый период 01/01-31/12 2013 г. Совет директоров и Исполнительный президент.

По предложению Совета директоров, дивиденды в размере 0,60 евро за акцию будут выплачены 24 апреля 2014 г. Дивиденды будут выплачены акционерам, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг, управляемом Euroclear Finland Ltd, 11 апреля 2014 г., в день утверждения реестра. На собрании также были одобрены и другие предложения Совета и комитета.

Состав и компенсации Совета директоров

Количество членов Совета директоров сократилось с десяти до девяти. Матти Алахухта, Берндт Брунов, Пийа-Ноора Кауппи, Вэнди И.Лейн, Юсси Песонен, Вели-Матти Рейниккала, Ким Уол, а также Бьорн Вальрус были переизбраны в Совет на период до следующего проведения Ежегодного Собрания акционеров. Ари Пухелойнен  был избран новым членом Совета. Из-за своих текущих обязанностей он  сможет приступить к работе в Совете только с 01 августа 2014, поэтому Совет решил, что он будет получать вознаграждение исключительно за фактический период работы в Совете.

Согласно заявлению, сделанному Советом директоров и управляющим комитетом, члены Совета независимы как от компании, так и от мажоритарных акционеров, за исключением г-на Юсси Песонена, который является Исполнительным президентом компании и имеет к ней непосредственное отношение. Комитет установил независимость директоров на основе критериев независимости Финского кодекса корпоративного управления.

Карл Гротенфельт и Урсула Ранин вышли из состава Совета. Карл Гротенфельт был избран в Совет в 2004 году и в последние пять лет он также возглавлял аудиторский комитет Совета директоров. Урсула Ранин была членом Совета директоров компании с 2006 года. Компания и Совет директоров выражают благодарность г-же Ранин и г-ну Гротенфельту за их значительный вклад в работу компании.

Компенсационная структура Совета осталась прежней, и было установлено, что председатель Совета получит ежегодную выплату в размере 175 000 евро, заместитель председателя, а также глава аудиторского комитета получат 120 000 евро, остальным членам Совета выплатят  по 90 000 евро. Членам Совета, относящимся к отделу оперативного управления компанией, выплат не предусмотрено. Из данных ежегодных выплат, 60% будет выдано деньгами и 40%  - акциями компании, приобретенными от имени членов Совета. Компания оплатит возможные затраты и комиссии при приобретении данных акций. Согласно приказу о приобретении, акции будут куплены в течение 2 (двух) недель после публикации Внутреннего отчета компании за период 01/01-31/03/2014 г.

В дополнение, на собрании было принято решение, что расходы на проезд и проживание, понесенные при проведении собрания не в месте проживания члена Совета, будут оплачиваться после предоставления чеков.

Аудитор

Компания PricewaterhouseCoopers Oy  была переизбрана в качестве аудиторской компании  на период до окончания проведения следующего ежегодного собрания.  Сертифицированный бухгалтер Мерья Линдх продолжит работу на посту главного аудитора. Далее было принято решение об оплате аудиторских вознаграждений по инвойсам, согласованным аудиторским комитетом Совета директоров.

Право на решение о выкупе собственных акций компании

Совет директоров получил право решать вопрос выкупа собственных акций компании, но не более, чем 50 000 000  шт. Право также включает в себя решения принимать собственные акции в качестве залога.

Собственные акции компании будут выкуплены на общем рынке, в соответствующих пропорциях к существующим долям акций владельцев ценных бумаг компании по биржевой рыночной цене  на время покупки, во время продаж акций или ценных бумаг компании, подлежащих продаже, используя неограниченные акционерные доли владельцев. Акции будут выкуплены для использования в рассмотрении потенциальных приобретений компании, инвестиций или других транзакций, относящихся к бизнесам, или частично для использования в качестве вознаграждения компании, либо в качестве балансовых акций, для уступок или погашения.

Совет будет решать и другие вопросы, относящиеся к выкупу собственных акций компании. Право будет действовать в течение 18 месяцев с даты принятия решения на Ежегодном  собрании акционеров, оно отменяет право выкупа, данное на предыдущем Собрании 04 апреля 2013 года.

Право на принятие решений по благотворительности

Совету директоров было дано право решать вопросы по благотворительным пожертвованиям, не превышающим 250 000 евро, а также утверждать получателей, цели и другие условия вложений. Право действительно в течение 12 месяцев с момента принятия решения на Ежегодном собрании.

новость на английском языке



Bookmark and Share